证券代码：300471         证券简称：厚普股份         公告编号：2023-003


                厚普清洁能源（集团）股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 2 月 6 日以邮件、短信或专人送
达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召
开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    董事会同意公司为全资子公司成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）及
成都科瑞尔低温设备有限公司（以下简称“科瑞尔”）向银行等金融机构申请办理融资业务
提供连带责任担保。其中，为安迪生测量提供的担保不超过 1,000 万元，为科瑞尔提供的担
保不超过 1,000 万元，合计不超过 2,000 万元。
    上述授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。并授权公司董事长
王季文先生在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资
子公司提供担保的公告》。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流
程，同意对公司组织架构进行优化调整。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公
司组织架构的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。




                                         厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                                                        二零二三年二月九日