证券代码：300471         证券简称：厚普股份         公告编号：2023-011


                厚普清洁能源（集团）股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以邮件、短信或专人送
达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

    2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召
开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 6 名，实际参会董事 6 名。

    4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

    5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司控股子公司投资建设厚普氢能装备产业园项目一标段基础
建设的议案》

    表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    董事会同意公司控股子公司成都厚普氢能科技有限公司（以下简称“成都厚普”）以自
有或自筹资金不超过 16,000 万元投资建设厚普氢能装备产业园项目（一期）一标段的基础
建设。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控
股子公司投资建设厚普氢能装备产业园项目一标段基础建设的公告》。

    （二）审议通过《关于为控股子公司提供借款的议案》

    表决情况： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    董事会同意公司向控股子公司成都厚普按照持股比例提供 4,000 万元借款，借款年利率
为 6%，借款期限为一年。成都厚普其他股东燕新控股集团有限公司按照持股比例同等条件
提供 1,000 万元借款。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于为控股子公司提供借款的公告》及独
立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公
告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                         厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                                                    二零二三年二月二十七日