证券代码：300471         证券简称：厚普股份       公告编号：2023-039


                   厚普清洁能源（集团）股份有限公司
      关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    1、厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京厚普亮点科技
有限公司（以下简称“厚普亮点”）10%股权，厚普亮点拟增加注册资本13,000万元扩大企
业规模，由厚普亮点控股股东北京星凯投资有限公司（以下简称“北京星凯”）全额认购认
缴。公司同意本次增资事项，并放弃对厚普亮点的优先认缴出资权；厚普亮点其他股东均放
弃其对应部分的优先认缴出资权。本次增资完成后，厚普亮点注册资本将由1,000万元增至
14,000万元，公司持有厚普亮点的股权比例由10%降至0.714%。本次交易完成后，厚普亮点
仍为公司参股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

    2、公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁王季文为厚普亮点实际控制人，亦为本
次增资方北京星凯的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第
（三）项规定，厚普亮点、北京星凯和公司构成关联关系，本次放弃优先认缴出资权构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于放弃厚普亮点优先认缴出资权暨关
联交易的议案》，关联董事王季文先生已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的
独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。

    二、本次增资方暨关联方的基本情况

    公司名称：北京星凯投资有限公司

    统一社会信用代码：91110105MA003D1EX2

    住所：北京市朝阳区西大望路3号院3号楼13层1608

    法定代表人：王季文
    注册资本：50,000万元人民币

    成立日期：2016年01月26日

    经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策
划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁王季文为北京星凯的实际控制人，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定，北京星凯和公司构成关联
关系。

    主要财务数据：2022年度，北京星凯实现营业收入0万元，净利润-215.97万元。截至
2022年12月31日，北京星凯总资产为53,100.92万元，总负债为3,898.04万元，净资产为
49,202.88万元（未经审计）。

    经核查，北京星凯投资有限公司不属于失信被执行人。

    三、厚普亮点的基本情况

    1、基本信息

    公司名称：北京厚普亮点科技有限公司

    统一社会信用代码：91110118MA7E0F8R5C

    住所：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3631（云创谷经济开发中心集中
办公区）

    法定代表人：李华林

    注册资本：1,000万元人民币

    成立日期：2021年11月25日

    经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；经济贸易咨询；企
业管理咨询；企业策划、设计；销售电气机械、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易
致毒品）、电子产品；技术进出口、货物进出口、进出口代理。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2、主要财务数据：截至2022年12月31日，厚普亮点资产总额为853.96万元，净资产为
850.46万元；2022年度，厚普亮点营业收入为0万元，净利润为-9.63万元（未经审计）。

    3、本次交易变更前后的股权结构：

                            增资前                         增资后
       股东
                  认缴额（万元）   出资比例     认缴额 （万元）      出资比例
   北京星凯投资
                           600.00         60%           13,600.00      97.143%
   有限公司
   李华林                  300.00         30%              300.00       2.143%
   厚普股份                100.00         10%              100.00       0.714%
   合计                  1,000.00        100%           14,000.00         100%
    4、过去12个月内，公司与厚普亮点不存在关联交易。截至本公告披露日，公司不存在
为厚普亮点提供担保、委托其理财、其他资金占用的情况。

    5、经查询，厚普亮点不属于失信被执行人。

    四、厚普亮点本次增资的定价依据

    增资方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，综合考虑厚普亮点自身财务状况及未来发
展前景，经协商一致，确定本次增资价格为1元/每元注册资本，定价公允、合理，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    五、放弃优先认缴出资权对公司的影响

    公司本次放弃厚普亮点增资的优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公
司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    今年年初至披露日公司及控股子公司与北京星凯及其控制的企业累计已发生的各类关联
交易的总金额为0元。

    七、独立董事意见

    （一）独立董事事前认可意见

    公司本次放弃厚普亮点优先认缴出资权暨关联交易事项有利于优化厚普亮点的业务结
构，符合公司发展战略和实际经营情况，不存在损害公司和所有股东利益特别是无关联关系
股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十次会议审议。在公司董事会
对上述议案进行表决时，关联董事需依法回避表决。

    （二）独立董事的独立意见

    公司本次放弃厚普亮点优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合
并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事宜的审议与表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，
董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。我们一致同意公司本次放
弃厚普亮点优先认缴出资权事项。

    八、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次放弃厚普亮点优先认缴出资权暨关联交易事项已经公
司董事会审议通过，独立董事对该议案出具了事前认可意见和明确同意的独立意见；公司本
次放弃厚普亮点优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围
发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次放弃厚普亮点优先认缴出资权暨关联交易事项无异议。

    九、备查文件

    1、第四届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

    4、华安证券股份有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司放弃参股公司优先
认缴出资权暨关联交易的核查意见。

    特此公告。




                                         厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                                                    二零二三年四月二十七日