证券代码：300475            证券简称：聚隆科技          公告编号：2018-053


                安徽聚隆传动科技股份有限公司
            第三届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2018 年 10
月 29 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第六次（临时）会议。会议
由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会
议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要
求。
       二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
       1、审议通过《2018 年第三季度报告》；
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       详见公司 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018 年第三季度报告全文》。
       2、审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
       经审核，监事会认为：公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以
下简称“聚隆启帆”）本次向广州启帆工业机器人有限公司购买的资产可直接满
足其生产需要，本次交易有利于提升聚隆启帆设备加工能力，对聚隆启帆生产、
经营有积极影响。本次关联交易决策程序合法，定价合理，未有损害公司及中小
股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

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    详见公司 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨关联
交易的公告》（公告编号：2018-055）。
    三、备查文件
    《第三届监事会第六次（临时）会议决议》。
    特此公告。


                                  安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 10 月 30 日




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