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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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香农芯创现发布 |
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2024-10-25
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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香农芯创现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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香农芯创现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》
2.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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香农芯创现发布 |
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2024-08-21
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关于为全资子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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香农芯创现发布 |
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2024-07-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》 |
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2024-07-17
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第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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香农芯创现发布 |
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2024-07-15
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香农芯创现发布 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000000登记日 ，2024-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000000除权日 ，2024-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000000红利发放日 ，2024-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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香农芯创现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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香农芯创现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告及其摘要》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于申请授信并提供担保的议案》
累计投票提案 等额选举
13.00 《关于选举非独立董事的议案》
13.01 选举范永武先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举苏泽晶先生为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于选举独立董事的议案》
14.01 选举徐平先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举沙风先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举郭澳先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
15.01 选举宋建彪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举黄海涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告及其摘要》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于申请授信并提供担保的议案》
13.00 《关于选举非独立董事的议案》
13.01 选举范永武先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举苏泽晶先生为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于选举独立董事的议案》
14.01 选举徐平先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举沙风先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举郭澳先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
15.01 选举宋建彪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举黄海涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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香农芯创现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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香农芯创现发布 |
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2024-03-13
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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香农芯创现发布 |
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2024-03-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2024年度日常性关联交易的的议案》 |
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2024-03-12
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第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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香农芯创现发布 |
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2024-01-25
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关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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香农芯创现发布 |
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2024-01-19
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关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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香农芯创现发布 |
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