安徽聚隆传动科技股份有限公司
                         2018 年度监事会工作报告


     报告期内，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本
 着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监
 事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事
 会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高
 级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性
 文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2018 年监事会主
 要工作报告如下：
     一、 监事会会议情况
     报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开程序、议事内容符合
 《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为：

  时间         会议                                审议议案

2018 年 1   三届二次（临 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》；
月 26 日     时）会议    2、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。

                         1、《2017年度监事会工作报告》；
                         2、《2017年度总经理工作报告》；
                         3、《2017年度财务决算报告》；
                         4、《2017年度利润分配预案》；
                         5、《2017年度内部控制自我评价报告》；
                         6、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2018 年 4   三届三次会
                         7、《2017年年度报告》；
月 19 日        议
                         8、《2018年第一季度报告》；
                         9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
                         10、《关于监事2017年度薪酬的议案》；
                         11、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议
                         案》；
                         12、《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关
                                      1
                           联交易的议案》；
                           13、《关于会计政策变更的议案》；
                           14、《关于制定公司<股东分红回报规划（2018-2020年）>的议
                           案》

2018 年 8   三届四次（临
                           1、《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。
 月8日       时）会议

                           1、《2018年半年度报告》；
2018 年 8   三届五次会
                           2、《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
月 29 日        议
                           告》。

2018 年 10 三届六次（临 1、《2018年第三季度报告全文》；
月 29 日     时）会议      2、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
     二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
     报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
 的规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以
 及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关
 情况发表如下审核意见：
     （一）公司依法运作情况
     报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有
 关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会
 对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行
 了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法
 律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、
 高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公
 司章程》或损害公司利益的行为。
     （二）公司财务情况
     监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公
 司 2018 年度的财务状况和经营成果。
     （三）公司募集资金使用情况
     报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行认真核查后，认
 为：2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
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证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，规范使用和管理募集资金，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
    （四）公司关联交易情况
    报告期内，公司关联交易事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。交易事项定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的行为。
    （五）公司对外担保情况
    报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2018
年 12 月 31 日的其他对外担保事项。
    （六）监事会对公司内部控制情况的独立意见
    监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2018 年度内部控制自我
评价报告》进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完
善相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序
有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的
《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建
设和执行情况。
    2019 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负
起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。



                                         安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 9 日




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