意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

香农芯创:第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告2022-06-28  

                        证券代码:300475            证券简称:香农芯创       公告编号:2022-054


                 香农芯创科技股份有限公司
         第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 21 日通过
邮件、电话和专人送达等方式发出通知,通知全体董事于 2022 年 6 月 24 日以通
讯方式召开第四届董事会第二十一次(临时)会议。会议由董事长范永武先生主
持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的要求。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:
       1、审议通过《关于出售孙公司股权的议案》
    董事会同意以人民币 11,293.02 万元转让孙公司马鞍山域峰股权投资合伙
企业(有限合伙)(以下简称“马鞍山域峰”)全部出资份额。其中全资子公司
深圳市聚隆景润科技有限公司(以下简称“聚隆景润”)拟将马鞍山域峰 1%的
合伙企业份额以 112.93 万元出售给上海慧沁泽企业管理咨询有限公司,全资子
公司深圳市聚隆景泰科技有限公司(以下简称“聚隆景泰”)拟将马鞍山域峰
99%的合伙企业份额以 11,180.09 万元出售给马炉光。本次交易完成后,聚隆景
润与聚隆景泰将不再持有马鞍山域峰合伙企业份额,也不再间接持有摩尔线程智
能科技(北京)有限责任公司股权。
    本次交易无需提交公司股东大会审议。
    董事会授权总经理李小红先生组织办理本次交易的文件签署、交易过户等事
宜。
    审议结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。




                                     1
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售孙公司
股权的公告》(公告编号:2022-055)。

    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二十一次(临时)会议决议》;
    2、马鞍山域峰最近一年一期财务报表;
    3、本次交易中签署的合伙企业财产份额转让协议。
    特此公告。
                                           香农芯创科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 28 日




                                       2