证券代码：300475         证券简称：香农芯创          公告编号：2022-068


              香农芯创科技股份有限公司
      第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二

次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件和专人直接送达等方式送

达全体监事。监事会会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议由监事会

主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的出席

人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

    1、审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。

    鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有

效性，拟将本次配股 2021 年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自前次决

议有效期届满之日起十二个月。除延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效

期及延长 2021 年第四次临时股东大会决议有效期外，本次配股的其他内容与公

司 2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届

董事会第十五次（临时）会议通过的本次配股相关议案保持不变。
    审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长配股

股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-069）。




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三、备查文件

1、《第四届监事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告。



                              香农芯创科技股份有限公司监事会

                                       2022 年 9 月 27 日




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