证券代码：300475         证券简称：香农芯创         公告编号：2022-069


              香农芯创科技股份有限公司
  关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召
开第四届董事会第八次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，于
2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司
2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》等相关议案。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度配
股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理公司本次配股相关事宜的议案》等相关议案，公司本次配股股东大会决议
的有效期以及股东大会授权董事会办理配股相关事宜的有效期为“与本次配股
有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效”。
    鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有
效性，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于延长公司配
股股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次配股事宜有效期的议案》，第四届监事会第二十二次（临时）会议审议
通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》，拟将本次配股股东大
会决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的有效期延长
至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除上述事项外，本次配股的其他内
容与公司 2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十四次（临时）会议、
第四届董事会第十五次（临时）会议通过的本次配股相关议案保持不变。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                       香农芯创科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 27 日