证券代码：300476              证券简称：胜宏科技            公告编号：2018-047



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第二届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
八次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会
议通知已于 2018 年 10 月 22 日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公
司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    本次会议审议通过了如下决议：
    审议通过议案一《2018 年第三季度报告全文》的议案

    公司《2018 年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法
规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于
《证券时报》。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    审议通过议案二《关于变更会计政策的公告》的议案

    经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公
司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，

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也无需进行追溯调整。同意本次会计政策变更。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。


    二、备查文件
   1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议。
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                           胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 10 月 29 日




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