证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2018-052



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年11月08日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：2018年11月07日至2018年11月08日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11
月08日9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月07日
15:00至2018年11月08日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长陈涛先生；
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
   （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况

                                       1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表
有表决权的股份数额 358,348,221 股，占公司有表决权总股份数的 46.5564%。
    2、现场出席会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的
股份数额 358,256,698 股，占公司有表决权总股份数的 46.5445%。
    3、网络投票情况
   通过网络投票参加本次股东大会的股东 2 人，代表有表决权的股份数额
91,523 股，占公司有表决权总股份数的 0.0119％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。


    二、议案审议表决情况
  （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
  （二）每项议案的表决结果：

   1、审议《关于延期实施增持公司股份计划的议案》；
   表决结果：同意 28,403,396 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,403,396股，占
出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对100股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公
司回避表决。

    2、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 4 亿
元授信额度的议案》；

    表决结果：同意 358,348,221 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 28,403,496 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份

                                   2
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币
5 亿元授信额度的议案》；

    表决结果：同意 358,348,221 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 28,403,496 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 4.5
亿元授信额度的议案》；

    表决结果：同意 358,348,221 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 28,403,496 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

    表决结果：同意 358,348,221 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 28,403,496 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
    2、见证律师姓名：宋幸幸、刘中祥；
    3、法律意见书的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
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《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一
八年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
    信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告。


       四、备查文件
       1、2018 年第一次临时股东大会决议；
       2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇
一八年第一次临时股东大会决议法律意见书》。


       特此公告。




                                            胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 11 月 08 日




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