证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2018-054



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第二届监事会第三十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
四次会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议
通知已于 2018 年 11 月 29 日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事胡淑珍女士主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）
股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过议案：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》，审议的相关情况如下：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二
届监事会提名魏军义、周宗华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职
工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。出席会议的监事对以
上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名魏军义为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名周宗华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述监事候选人尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采取累
                                       1
计投票制对每位候选人进行分项投票表决，与另外 1 名由公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过之日起。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    二、备查文件
   1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议
   2、深交所要求的其他文件


   特此公告。




                                          胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2018 年 12 月 3 日




                                   2
    附件：
    一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、魏军义先生，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，MBA，无境外永久居留权，
曾任证券时报社发行部主任、证券时报社广州记者站站长、深圳商报社发行集团
龙岗发行中心经理、深圳晚报社广告部品牌部经理、深圳报业集团晶报问工网
CEO、亚洲联合卫视深圳基地总裁、深圳中幼国际教育公司及深圳前海中幼教育
基金董事副总裁。
    魏军义先生目前未持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系；魏军义先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
   2、周宗华先生，出生于 1959 年 1 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居
留权，曾任职红其拉普海关办公室主任、乌鲁木齐海关驻喀什海关纪检特派员、
中华人民伊尔克什坦海关关长、中华人民共和国吐尔尕特海关关长。
   周宗华先生目前未持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系；周宗华先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。




                                   3