证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2019-006



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2019 年 2 月 21 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知
已于 2019 年 2 月 17 日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席周宗华先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）
股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    审议通过议案：《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
摘要的议案》，审议的相关情况如下：
    监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）符合法律、法
规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司实施
限制性股票计划可以健全公司的激励机制，提高管理效率与水平，有利于上市公
司的可持续发展。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2019 年
第二次临时股东大会审议,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


二、备查文件
    1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
特此公告。




             胜宏科技（惠州）股份有限公司
                         监事会
                    2019 年 2 月 21 日