证券代码：300476              证券简称：胜宏科技            公告编号：2019-023




                   胜宏科技（惠州）股份有限公司
             关于第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知
已于 2019 年 4 月 9 日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过议案一：《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，审议
的相关情况如下：

    公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《于提请股东大会授权董事会
办理 2018 年股权激励相关事宜的议案》，根据该议案关于股东大会对董事会的授
权，并结合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予条件的
相关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2019
年 4 月 15 日。拟授予公司预留激励对象的 1002.4 万股，预留部分限制性股票的
授予日由董事会另行确定。343 名激励对象首次授予限制性股票共 1002.4 万股，
授予价格为 6.37 元/股。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈涛、陈勇、刘春兰
回避表决。

    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



二、备查文件
   1、第三届董事会第五次会议决议
   2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
   3、深交所要求的其他文件


   特此公告。
                                         胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 4 月 16 日