证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2020-086



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2020 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。本会议通知已于 2020 年 7
月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议
事项。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    本次会议通过了如下决议：
    审议通过议案一：《关于公司向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请人
民币 2 亿元（或等值外币）授信额度的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议通过议案二：《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申
请人民币 12.25 亿元授信额度的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议通过议案三：《关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行股
票发行价格和发行数量》
    鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，同时公司 2020 年度第一次
临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票有关事宜的议案》， 即董事会有权根据股东大会授权调整本次非
公开发行股票的价格和数量，具体调整如下：
    公司非公开发行股票的发行价格由 17.75 元/股调整为 17.56 元/股。公司非
公开发行股票数量由不超过 127,304,780 股（含本数）调整为不超过 128,682,224
股（含本数）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。



                                           胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                       监事会
                                                    2020 年 7 月 27 日