证券代码:300476 证券简称:胜宏科技 公告编号:2023-014 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023年3月1日(星期三)14:30 (2)网络投票时间:2023年3月1日至2023年3月1日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月1 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月1日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、召开地点:广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议 室; 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开; 4、召集人:公司董事会; 5、主持人:董事长陈涛先生; 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)会议出席情况 1 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人,代表 有表决权的股份数额 325,729,825 股,占公司有表决权总股份数的 38.1604%。 2.现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的 股份数额 248,380,375 股,占公司有表决权总股份数的 29.0987%。 3.网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人,代表有表决权的股份数额 77,349,450 股,占公司有表决权总股份数的 9.0618%。 4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议,其中 公司部分董事、监事及高级管理人员通过线上视频方式出席或列席了本次股东 大会。 二、议案审议表决情况 (一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决与网络投票相结合; (二)每项议案的表决结果: 提案 1.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案 总表决情况: 同意 325,710,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%;反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,641,723 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9201%;反对 19,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 2.00 关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 20 亿元授信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00 关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 8.5 亿元授信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 5.00 关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8 亿元授 信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 6.00 关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 8 亿元授信额 度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 7.00 关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 5 亿元授 信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿 元授信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 4 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 9.00 关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8.5 亿元 授信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民 币 6 亿元授信额度的议案 总表决情况: 同意 325,661,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 68,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,593,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230%;反对 68,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:广东信达律师事务所; 2、见证律师姓名:石力、罗晓丹; 3、法律意见书的结论性意见:律师认为:胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、 5 法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会 议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成 的《胜宏科技(惠州)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有 效。 四、备查文件 1、胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议法律意见书》。 特此公告。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 1 日 6