证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2023-014



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
       1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年3月1日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2023年3月1日至2023年3月1日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月1
日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月1日9:15
至15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议
室；
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长陈涛先生；
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
   （二）会议出席情况

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    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
有表决权的股份数额 325,729,825 股，占公司有表决权总股份数的 38.1604%。
    2.现场出席会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的
股份数额 248,380,375 股，占公司有表决权总股份数的 29.0987%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人，代表有表决权的股份数额
77,349,450 股，占公司有表决权总股份数的 9.0618%。
    4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中
公司部分董事、监事及高级管理人员通过线上视频方式出席或列席了本次股东
大会。
   二、议案审议表决情况
  （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
  （二）每项议案的表决结果：
    提案 1.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案
    总表决情况：
    同意 325,710,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 19,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,641,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9201％；反对
19,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0799％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 2.00 关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币
20 亿元授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                     2
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 3.00 关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币
8.5 亿元授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 4.00 关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币
5 亿元授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 5.00 关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8 亿元授
信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                     3
    中小股东总表决情况：
     同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 6.00 关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 8 亿元授信额
度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
     同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 7.00 关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 5 亿元授
信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 8.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿
元授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
                                     4
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 9.00 关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8.5 亿元
授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 10.00 关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民
币 6 亿元授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 325,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 68,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,593,123 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7230％；反对
68,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
    2、见证律师姓名：石力、罗晓丹；

    3、法律意见书的结论性意见：律师认为：胜宏科技（惠州）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、
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法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会
议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成
的《胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有
效。

       四、备查文件
    1、胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会决议法律意见书》。


    特此公告。




                                         胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 3 月 1 日




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