证券代码：300491          证券简称：通合科技       公告编号：2018-112

                石家庄通合电子科技股份有限公司

              关于对全资子（孙）公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、减资事项概述

    为进一步加强资产管理，综合经营需要，石家庄通合电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“通合科技”）于2018年11月3日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于对全资子（孙）公司减资的议案》，同意将河北通合
新能源科技有限公司（以下简称“河北通合”）的注册资本由5,000万元减少至
1,000万元，邢台通合新能源科技有限公司（以下简称“邢台通合”）的注册资
本由1,000万元减少至100万元。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》有关规定，本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限
范围内，无须提交公司股东大会审议。

    二、减资主体的基本情况

    1、河北通合基本情况

    （1）统一社会信用代码：91130101MA07PFDX3Y

    （2）名称：河北通合新能源科技有限公司

    （3）类型：有限责任公司（法人独资）

    （4）住所：石家庄高新区漓江道350号

    （5）法定代表人：马晓峰

    （6）注册资本：伍仟万元整

    （7）成立日期：2016年04月05日
    （8）营业期限：2016年04月05日至永久

    （9）经营范围：研发、制造和销售新能源电动汽车充电电源（充电桩）、
新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、
光伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、建
设及运营；新能源电动汽车的销售、租赁和售后服务；信息技术的开发、技术咨
询、技术服务；商品和技术的进出口业务，国家禁止或限制的除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （10）最近一年及一期财务状况
                                                                      单位：人民币元

      项目         2017 年 12 月 31 日/2017 年度   2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月

    资产总额              35,759,391.18                     50,440,798.80

    负债总额                794,109.13                        62,306.78

   所有者权益             34,965,282.05                     50,378,492.02

    营业收入                    0                             256,594.82

     净利润                 -48,661.27                        413,209.97

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

    2、邢台通合基本情况

    （1）统一社会信用代码：91130503MA08L97M8M
    （2）名称：邢台通合新能源科技有限公司
    （3）类型：有限责任公司（法人独资）
    （4）住所：河北省邢台市桥西区永祥街温馨家园二区1号楼4单元201室
    （5）法定代表人：马晓峰
    （6）注册资本：壹仟万元整
    （7）成立日期：2017年05月27日
    （8）营业期限：2017年05月27日至2047年05月26日
    （9）经营范围：售电；研发、制造和销售新能源电动汽车充电桩、新能源
电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆
变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、安装服务；
汽车销售、租赁和维修服务；能源科学技术的开发、技术咨询、技术服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （10）最近一年及一期财务状况
                                                                         单位：人民币元

        项目          2017 年 12 月 31 日/2017 年度   2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月

      资产总额                10,001,091.28                    10,106,113.70

      负债总额                   109.13                           3,813.23

     所有者权益               10,000,982.15                    10,102,300.47

      营业收入                     0                                 0

       净利润                    982.15                          101,318.32

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

    三、减资前后股权结构情况

    本次减资前后股权结构如下：

子（孙）公司                         减资前                           减资后
                股东名称
    名称                   出资金额（万元） 出资比例     出资金额（万元）      出资比例

 河北通合       通合科技               5,000     100%               1,000           100%

 邢台通合       河北通合               1,000     100%                 100           100%


    四、减资对公司的影响

    本次减资事项不改变公司的股权结构，减资后河北通合、邢台通合仍为公司
全资子（孙）公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益
产生重大影响。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、第三届监事会第四次会议决议。




    特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
       董    事    会
    二零一八年十一月三日