| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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通合科技现发布 |
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2024-10-10
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关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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通合科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-09-25
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通合科技现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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通合科技现发布 |
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2024-08-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举马晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举冯智勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张逾良先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举王奎先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举沈虹女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举张鲜蕾先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举张龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举崔暖女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举马晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举冯智勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张逾良先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举王奎先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举沈虹女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举张鲜蕾先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举张龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举崔暖女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-02
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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通合科技现发布 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日 ，2024-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日 ，2024-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日 ，2024-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通合科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2024年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2024年度监事薪酬绩效方案
9.00 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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通合科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案
7.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于提高为子公司提供担保额度的议案 |
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案
7.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于提高为子公司提供担保额度的议案 |
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2023-12-16
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通合科技现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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通合科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
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2023-09-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
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