证券代码：300491            证券简称：通合科技      公告编号：2021-024

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十五次会议通知已于2021年3月17日以专人送达的形式发出，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于2021年3月29日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    2020 年度，公司实现营业总收入 32,058.63 万元，较上年同期增长 15.85%；
实现归属于上市公司股东的净利润 4,149.73 万元，较上年同期增长 38.28%。公
司 2020 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实、准确地反
                                     1
映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告
内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意公司续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
                                    2
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，
公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。同时，大信会计师事务
所（特殊普通合伙）审核出具了《石家庄通合电子科技股份有限公司前次募集资
金使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 1-10207 号）。

    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案根据公司的实际情况决
定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中对于利润
分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《2021 年度监事薪酬绩效方案》
    经审核，监事会认为：2021 年度监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，
有利于激励监事更好地履行职责。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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    9、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失
及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后
更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相
关法律法规的有关规定。

    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    10、审议通过了《关于西安霍威电源有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况
的说明》

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对西安霍威电源有限公司（以下简
称“标的公司”）2018~2020 年度出具的审计报告（大信审字[2019]第 1-02277
号、[2020]第 1-02488 号、[2021]第 1-10047 号），标的公司 2018 年度经审计的
归属于母公司的净利润为 1,441.93 万元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润为 1,844.83 万元，2019 年度经审计的归属于母公司的净利
润为 2,513.34 万元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
为 2,483.57 万元，2020 年度经审计的归属于母公司的净利润为 2,685.34 万元，
经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,496.77 万元。
2018 年度，标的公司实际完成业绩承诺金额的 108.52%，2019 年度实际完成承
诺金额的 99.34%，2020 年度实际完成承诺金额的 75.66%，累计实际完成业绩承
诺金额的 91.00%。

    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    11、审议通过了《关于西安霍威电源有限公司 2020 年度未完成业绩承诺股
份补偿方案的议案》

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   监事会认为：因西安霍威电源有限公司2020年度实际完成的扣除非经常性损
益后的净利润低于业绩承诺净利润，根据《利润补偿及业绩奖励协议》的相关约
定，公司拟以1.00 元人民币总价 定向回购业 绩承诺补偿 义务人应补 偿股份数
1,448,575股。

    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《公
司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                          石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                   监    事    会
                                               二零二一年三月二十九日


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