石家庄通合电子科技股份有限公司

                     独立董事 2020 年度述职报告
各位股东及股东代表：
    作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人2020年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事
工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
    现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、2020 年度出席公司会议情况
    2020 年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极
作用。本人认为，2020 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本
人出席董事会和股东大会的情况如下：
                                 董事会出席情况
                                                                    是否连续两次
 本年应出席次数   实际亲自出席次数    委托出席次数       缺席次数
                                                                        未出席
       4                 4                  0               0           否

                                股东大会出席情况

    本年应出席次数           实际出席次数       委托出席次数         缺席次数

           2                      2                  0                  0

    二、2020 年度发表独立意见的情况
    2020 年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥
本人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重
大事项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，对重大事项进行了事前认可，
并发表了以下的独立意见：
    1、公司 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议，本人作为公
司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细
了解，并就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2019
年度内部控制自我评价报告、2019 年度利润分配预案、2020 年度董事、高级管
理人员薪酬（津贴）绩效方案、计提信用减值损失及资产减值损失等事项发表了
同意的独立意见，对于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    2、公司 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议，本人作为公
司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对关于公司控股股东及
其他关联方资金占用情况、对外担保情况以及关于会计政策变更的议案进行了详
细了解，并发表了如下独立意见：

    （1）根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的
规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期
内公司与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为：

    报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的
情况；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提
供担保的情形。

    （2）经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修
改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    3、公司 2020 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议，本人作为公
司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的议案，对公司符合向特定对象发行
股票条件、公司向特定对象发行股票方案、公司向特定对象发行股票预案、公司
向特定对象发行股票方案论证分析报告、公司向特定对象发行股票募集资金运用
可行性分析报告、公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承
诺等议案以及关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户、关于前次募
集资金使用情况专项报告、关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划、
关于为子公司提供担保额度、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜等议案进行了详细了解，并发表了同意的独立意见。
    三、董事会专门委员会的履职情况
    本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会
委员。根据各专门委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自
己的各项合法权利和义务。2020 年主要履职情况如下：
    1、召集并参加审计委员会会议 4 次，分别就《2019 年度财务报表》、《2019
年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》、《2020 年第一季度财务报表》、《审计部 2019 年工作总结》、《2020 年度内部
审计工作计划》、《审计部 2020 年第一季度工作总结》、《审计部 2020 年第二季度
工作计划》、《2020 年半年度财务报表》、《关于会计政策变更的议案》、《审计部
2020 年第二季度工作总结》、《审计部 2020 年第三季度工作计划》、《2020 年第三
季度财务报表》、《审计部 2020 年第三季度工作总结》、《审计部 2020 年第四季度
工作计划》、《审计部 2020 年第四季度工作总结》、《审计部 2021 年第一季度工作
计划》等事项进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
    2、召集并参加薪酬与考核委员会会议 1 次，就《2020 年度董事、高级管理
人员薪酬（津贴）绩效方案》、《2020 年度监事薪酬绩效方案》等事项进行审议，
与其他委员达成一致同意意见。
    3、参加提名委员会会议 1 次，就《提名委员会 2019 年度工作总结》等事项
进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，本人在 2020 年内积极有效地履行了独立董事职责，除
出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调
研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事
会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现
场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 10 天。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事
的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知
识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实
维护了公司和中小股东的合法权益。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
认真履行程序并真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
    六、其他
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2020 年度履行独立董事职责的汇报。2021 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                    独立董事：（李彩桥）