通合科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2021-04-28
证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2021-041
石家庄通合电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十次会议通知已于2021年4月15日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发
出,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。
2、会议于2021年4月27日上午9:30以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开,采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。
4、会议由董事长马晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2020年第一季度报告》
具体内容详见2021年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,符
合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存
在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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具体内容详见2021年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月二十七日
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