证券代码：300491          证券简称：通合科技        公告编号：2021-041

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议通知已于2021年4月15日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发
出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。

    2、会议于2021年4月27日上午9:30以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2020年第一季度报告》

    具体内容详见2021年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符
合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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    具体内容详见2021年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告


                                         石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                   董   事    会
                                              二零二一年四月二十七日




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