通合科技:第三届监事会第十六次会议决议公告2021-04-28
证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2021-042
石家庄通合电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十六次会议通知已于2021年4月15日以专人送达的形式发出,会议通知中包括
会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2021年4月27日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开,采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2020 年第一季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对公司财务报表产
生重大影响,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变
更。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零二一年四月二十七日
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