证券代码：300491            证券简称：通合科技      公告编号：2021-042

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十六次会议通知已于2021年4月15日以专人送达的形式发出，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于2021年4月27日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2020 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变
更。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                         石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二零二一年四月二十七日




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