证券代码：300491            证券简称：通合科技        公告编号：2021-066

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

        关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，经核查
发现，因工作人员失误，通知公告“二、会议审议事项”中决议类型表述及“附
件一：授权委托书”中提案表决意见表部分内容有误，现对原通知公告相关内容
作如下更正：

    更正前：

    1、二、会议审议事项
    ……
    本次会议审议上述议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    ……

    2、附件一：
                                   授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席石家庄通合电子科技
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

                          本次股东大会提案表决意见表

                                                       备注
                                                    该列打勾的
提案编码                   提案名称                            同意 反对 弃权
                                                    栏目可以投
                                                    票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
  1.00     关于修订公司章程的议案                         √
累积投票提案
           关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议
  2.00                                                    应选人数（4 人）
           案
  2.01     选举马晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事     √

  2.02     选举冯智勇先生为公司第四届董事会非独立董事     √
  2.03     选举张逾良先生为公司第四届董事会非独立董事     √

  2.04     选举周龙先生为公司第四届董事会非独立董事       √

  3.00     关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案   应选人数（3 人）

  3.01     选举王首相先生为公司第四届董事会独立董事       √

  3.02     选举孙孝峰先生为公司第四届董事会独立董事       √

  3.03     选举李彩桥女士为公司第四届董事会独立董事       √
           关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人   应选人数（2 人）
  4.00
           的议案
           选举司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监   √
  4.01
           事
  4.02     选举姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事   √

    注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议
案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
    ……
    更正后：

    1、二、会议审议事项
    ……
    本次会议审议上述第 1 项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    ……
    2、附件一：
                                     授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席石家庄通合电子科技
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。
                            本次股东大会提案表决意见表

                                                             备注
                                                          该列打勾的
提案编码                     提案名称                                同意 反对 弃权
                                                          栏目可以投
                                                          票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
  1.00     关于修订公司章程的议案                             √
累积投票提案
           关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 应选人数
  2.00                                                                  投票数
           案                                           （4 人）
  2.01     选举马晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事         √

  2.02     选举冯智勇先生为公司第四届董事会非独立董事         √

  2.03     选举张逾良先生为公司第四届董事会非独立董事         √

  2.04     选举周龙先生为公司第四届董事会非独立董事           √
                                                           应选人数
  3.00     关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案                 投票数
                                                           （3 人）
  3.01     选举王首相先生为公司第四届董事会独立董事           √

  3.02     选举孙孝峰先生为公司第四届董事会独立董事           √

  3.03     选举李彩桥女士为公司第四届董事会独立董事           √
           关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人    应选人数
  4.00                                                                  投票数
           的议案                                          （2 人）
           选举司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监       √
  4.01
           事
  4.02     选举姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事       √

    注：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项；累积投票提案请填写投票
数。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。



    除上述更正的内容外，原公告中其他内容不变。更正后的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！


    特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
      董     事     会
     二零二一年八月三日