证券代码：300491           证券简称：通合科技        公告编号：2021-119

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议通知于2021年12月24日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
    2、会议于2021年12月29日上午9:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼
五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议的董事2
名，以通讯方式参会的董事5名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独立
董事王首相先生、孙孝峰先生、李彩桥女士。
    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况


       1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议

案》

    公司使用募集资金24,423.19万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生
的利息）向全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）、
西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）提供无息借款以推进募投项目
的实施，根据项目实施需要，分批拨付。其中，公司向陕西通合提供无息借款
17,460.69万元；向霍威电源提供无息借款6,962.50万元。借款期限为实际借款之
日起不超过5年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔
借款可自动续期，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具
体工作。上述事项有利于推进募投项目的顺利实施，不存在损害股东合法权益的
情形。

    具体内容详见2021年12月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公
司提供借款实施募投项目的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

    截至2021年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人
民币1,721.86万元，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项
目的自筹资金，置换金额为人民币1,721.86万元。

    具体内容详见2021年12月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投
入的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，审计机构对使用募集资金置换先期投入情况进行了审核。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设
的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合
法权益的情形。
    具体内容详见2021年12月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3、中泰证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对
象发行股票募集资金使用有关事项的核查意见；

    4、石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目
的自筹资金的审核报告；

    5、借款协议；

    6、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告



                                        石家庄通合电子科技股份有限公司

                                                董     事      会

                                             二零二一年十二月二十九日