证券代码：300491           证券简称：通合科技       公告编号：2022-067


                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议通知已于2022年8月15日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发
出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。

    2、会议于2022年8月25日上午9:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五
楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董
事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王首相
先生、孙孝峰先生。

    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、
完整、及时披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告

                                         石家庄通合电子科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二零二二年八月二十五日




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