证券代码：300492           证券简称：山鼎设计         公告编号：2018-070



                           山鼎设计股份有限公司

                   第二届董事会第三十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会
议通知已于 2018 年 10 月 15 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2018 年 10 月 17 日上午 8:00 以现场表决与通讯表决相结合的
方式在公司全资子公司北京山鼎会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中文学军、辛彤以通
讯方式表决）。
    4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议签署中标项目（成都轨道地产集团 TOD 三色路段）
人民币 1.10 亿元重大设计合同的议案》。
    公司董事会同意与成都轨道地产集团有限公司签署中标项目 TOD 三色路段
人民币 1.10 亿元重大设计合同，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：
2018-071）。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第三十九次会
议决议》。
    2、相关合同文本。


    特此公告。




                                                 山鼎设计股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 10 月 17 日