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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-19
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特定股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案
1.01 选举吴正杲为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举易晓英为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林升为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑文照为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李曼卿为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举易定友为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举李品友为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案
2.01 选举谭巧云为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李兴敏为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举孟国碧为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举张少峰为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案
3.01 选举张金国为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈颖为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举蔡金龙为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于《为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案
5.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
8.00 《关于<2024年度经营计划与财务预算报告>的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2024年度董事薪酬政策>的议案》
11.00 《关于<2024年度监事薪酬政策>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<相关制度>的议案》
13.01. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.02. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.03. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.04. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13.05. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13.06. 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13.07. 《关于修改<子公司管理制度>的议案》
13.08. 《关于修改<内部审计管理制度>的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
8.00 《关于<2024年度经营计划与财务预算报告>的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2024年度董事薪酬政策>的议案》
11.00 《关于<2024年度监事薪酬政策>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<相关制度>的议案》
13.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.04 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13.05 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13.07 《关于修改<子公司管理制度>的议案》
13.08 《关于修改<内部审计管理制度>的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-25; |
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2024-03-07
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关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 |
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2024-02-01
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-25; |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举肖德伦为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举张金国为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举肖德伦为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举张金国为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-10-27
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-10-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-10-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-10-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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