证券代码：300492           证券简称：山鼎设计       公告编号：2018-082



                           山鼎设计股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行新一届监事会换届选举工作。
    根据《公司章程》规定，公司第二届监事会设 3 名，其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第二十四
次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》。公司第二届监事会提名张鹏、杨瑛为公司第三届监事会股东代
表监事候选人（上述候选人简历见附件）。
    上述监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股
东代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三
届监事会。
    公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监
事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的三分之一。
    公司第二届监事会股东代表监事马胜在公司新一届监事会产生后，不再担任
公司监事职务。马胜将继续在公司任职。截至本公告披露日，马胜未持有公司股
份。马胜将继续遵守相关法律法规、规范性文件及继续履行有关承诺事项。公司
监事会及公司对马胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

             山鼎设计股份有限公司
                   监事会
               2018 年 10 月 30 日
    附件：
                           山鼎设计股份有限公司
                    第三届监事会股东代表监事候选人简历



    1、张鹏先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995
年9月至1999年任昆明市建筑设计研究院设计师；2000年至2003年任职于新加坡
山鼎成都代表处；作为公司的创始人之一，自2003年加入公司，曾任四川山鼎建
筑工程设计咨询有限公司董事、方案委员会主任委员、高级主任建筑师、设计创
意中心执行总监；现任公司监事会主席、现任公司第二届监事会主席、A1工作
室主持建筑师，负责项目的建筑设计。
    张鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监
事的情形。截至本公告披露日，张鹏先生持有公司股份3,510,000股，占公司总股
本的4.22%。张鹏先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    2、杨瑛女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾
就职于四川省城镇建设规划设计所、四川省蜀泰建筑设计事务所；自2003年加入
公司，历任建筑师、项目建筑师、项目经理、主任建筑师、土建三所所长，现任
公司市场运营中心总经理、高级建筑师。
    杨瑛女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监
事的情形。截至本公告披露日，杨瑛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不是失信被执行人。