证券代码：300492           证券简称：山鼎设计            公告编号：2018-087



                           山鼎设计股份有限公司

                     关于调整公司股份回购方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 14 日召开的第
二届董事会第三十六次会议、2018 年 7 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司计划以自
有资金、通过集中竞价交易的方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金
总额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；公司本次回购股份的
价格不超过人民币 30 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购议案之日起四
个月内（即 2018 年 7 月 2 日起至 2018 年 11 月 1 日止），回购的股份将予以注销。
    2018 年 10 月 26 日，全国人民代表大会常务委员会会议通过《关于修改<中
华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购政策进行了修改（以下简称《公
司法修正案》）。为进一步落实《公司法修正案》的相关内容，维护公司价值及股
东权益，结合公司实际情况，公司董事会提议修改公司回购股份的方案。修改内
容如下：
    一、调整回购股份的用途
    原回购方案中“本次回购的股份将予以注销，从而减少公司注册资本，提升
每股收益水平。”
    拟调整为“本次回购的股份将用于：1、部分用于员工持股计划或者股权激
励；2、部分用于库存股”，具体比例公司尚需进一步论证，待论证确定后提交公
司董事会及股东大会审议。
    除上述修改内容外，本次回购股份方案的其他内容不变，公司回购资金总额
不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；公司本次回购股份的价格
不超过人民币 30 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购议案之日起四个月
内（即 2018 年 7 月 2 日起至 2018 年 11 月 1 日止）。
    二、 决策程序
    上述议案经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，独立董事发表同意
的独立意见，尚需提交股东大会审议。
    为提高决策效率、减少会议召开成本，公司控股股东、实际控制人、一致行
动人袁歆和车璐提议，将已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过的《关
于调整公司回购股份方案的议案》以临时提案的形式直接提交公司 2018 年第二
次临时股东大会一并审议并表决。袁歆、车璐直接与间接持有本公司 65.1273%
的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述议案作为补充
议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。股东大会补充通知详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》（公告编号：2018-088）。
    三、 其他有关情况说明
    1、公司将在回购期限内积极实施股份回购计划，并将按照信息披露规则披
露回购进展及完成情况。
    2、目前，公司正积极推进相关事宜，并将尽快将上述修改内容提交公司董
事会审议，及时披露进展情况。
    公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、与会董事签署的公司第二届董事会第四十二次会议决议。


    特此公告。




                                                        山鼎设计股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 10 月 31 日