证券代码：300492          证券简称：山鼎设计          公告编号：2018-105


                          山鼎设计股份有限公司

               关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开了
2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立
董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第
三届监事会股东代表监事的议案》以及《关于修改公司章程的议案》等议案。会
议选举车璐、CHEN LI ANDREW（陈栗）、文学军、 Clyde Kangda Dong（董慷达）、
林升、肖斌为第三届董事会非独立董事，选举朱波、初永顺、谢军为第三届董事
会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2018 年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年；会议选举张鹏、杨瑛为第三届监事会股东代
表监事，前述 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事胡志霞共同组成公司第三届监事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-093)、《关
于完成董事会换届选举的公告》(公告编号：2018-096)、《关于完成监事会换届
选举的公告》(公告编号：2018-097)、《公司章程》（2018 年 11 月）。
    2018 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事车璐为
公司董事长，选举 CHEN LI ANDREW（陈栗）为公司副董事长，聘任 CHEN LI ANDREW
（陈栗）为公司总经理，聘任 LIU JUNXIANG(刘骏翔)为公司副总经理、董事会
秘书，聘任郑天相为公司财务总监，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选
举张鹏为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会
议决议的公告》（公告编号：2018-094）、《第三届监事会第一次会议决议的公
告》（公告编号：2018-095）、《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、各
专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2018-098）。
    根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，法定代表人将由袁
歆变更为车璐。
    近日，公司根据上述情况申请并完成了《公司章程》备案及法定代表人、董
事、监事、高级管理人员变更登记和备案手续，公司法定代表人已变更为车璐，
并领取了成都市工商行政管理局核发的营业执照和《准予变更（备案）登记通知
书》（编号：（锦江）登记内变（备）字【2018】第 015199 号）。现将营业执
照具体信息公告如下：
   统一社会信用代码： 9151010474469974XL
   名称：山鼎设计股份有限公司
   类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
   住所：成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号
   法定代表人：车璐
   注册资本：（人民币）捌仟叁佰贰拾万元
   成立日期： 2003 年 2 月 13 日
   营业期限： 2003 年 2 月 13 日至永久
   经营范围： 建筑工程及园林设计、相关业务咨询（凭建设部门资质证书经
   营）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施
   工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。（以上经营范围不含国家法
   律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关
   部门批准后方可开展经营活动）。


    特此公告。




                                                 山鼎设计股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 12 月 13 日