证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-009


                          山鼎设计股份有限公司
          关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日召开第三
届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相
应条款的议案》。具体情况如下：
    一、 注册地址变更情况
   根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为“成都市锦江区东大街芷
泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号”，并修改《公司章程》相应条款。本事项尚须
提交股东大会审议通过。
   除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式未发生变化。
   二、公司章程修订情况
   根据注册地址的变更，拟对《公司章程》第五条进行修订，具体内容如下：
   原第五条 公司住所：成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号。
             邮政编码：610021
   现修改为 公司住所：成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号
             邮政编码：610065
    本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
    三、授权事宜
    提请股东大会授权董事会办理本次因变更注册地址及修改《公司章程》而需
进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照工
商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修
订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约
束力。
    上述关于公司变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项尚需提交公
司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。


    特此公告。


                                                   山鼎设计股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 2 月 21 日