山鼎设计股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见


    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 2 月 20 日召开第
三届董事会第三次会议，审议《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独
立董事，对该议案进行了事前审查，并发表如下意见：
    一、关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案的事前认可意见
    在公司第三届董事会第三次会议前，我们收到了《关于控股股东车璐向公司
提供无息借款的议案》的相关材料，经审阅相关材料，发表对该事项事前认可意
见如下：我们认为控股股东车璐向公司提供总金额不超过人民币 3,000 万元无息
借款，有利于满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，促进
公司生产经营的顺利进行和进一步拓展。本次关联交易不会对公司造成不利影
响，不存在损害中小股东利益的行为。
    我们同意将《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》提交公司第
三届董事会第三次会议审议。



    （此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议

相关事项的事前认可意见的签字页）




    独立董事（签名）：



    朱波（签名）：



    初永顺（签名）：



    谢军（签名）：




                                                2019 年 2 月 18 日