山鼎设计：关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易公告2019-02-21
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-010
山鼎设计股份有限公司
关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常
经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东车璐拟向公司提供
总金额不超过人民币 3,000 万元的借款，用于公司营运资金、支持对外投资等，
借款期限不超过 6 个月（自实际划款之日起算，可提前还款），免收利息。
2、关联关系说明
车璐目前担任公司董事长。截止本公告日，车璐直接持有公司股份
24,274,448 股，占公司总股本的 29.18%，系公司实际控制人、控股股东之一。车
璐与 CHEN LI ANDREW（陈栗）为夫妻关系，且车璐与 CHEN LI ANDREW（陈
栗）、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，车
璐为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
2019 年 2 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。
同日召开的第三届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，车
璐及一致行动人 CHEN LI ANDREW(陈栗)已在董事会会议上回避表决。独立董
事朱波、初永顺、谢军对上述事项予以了事前认可，并在审核时发表了同意的独
立意见。
此项交易尚须提交股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将在股东大会上回避表决。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
车璐目前担任公司董事长。截止本公告日，车璐直接持有公司股份
24,274,448 股，占公司总股本的 29.18%，系公司实际控制人、控股股东之一。车
璐与 CHEN LI ANDREW（陈栗）为夫妻关系，且车璐与 CHEN LI ANDREW（陈
栗）、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。车璐为公司关联方，本次借款构
成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费
用，公司控股股东车璐拟向公司提供总金额不超过人民币 3,000 万元的借款，用
于公司营运资金、支持对外投资等，借款期限不超过 6 个月（自实际划款之日起
算，可提前还款），免收利息。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，
提高融资效率，降低财务费用，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表
独立意见如下：
控股股东车璐向公司提供总金额不超过人民币 3,000 万元的无息借款，用于
公司营运资金、支持对外投资等，有利于满足公司日常经营资金需求，提高融资
效率，降低财务费用，促进公司生产经营的顺利进行和进一步拓展。不存在损害
公司和股东利益的情形。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，
决策程序符合《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《公司章程》等相关规定
的审议程序和审批权限。
综上所述，同意公司第三届董事会第三次会议审议的《关于控股股东车璐向
公司提供无息借款的议案》的事宜。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 21 日
