证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-028


                           山鼎设计股份有限公司
                 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                       为公司 2019 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第三
届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。公司董事
会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘任期限为一年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
    公司独立董事对本次聘任公司 2019 年度审计机构的事项进行了审核并发表
了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见》。
    本次聘任公司 2019 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                                   山鼎设计股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 4 月 2 日