证券代码：300492             证券简称：山鼎设计         公告编号：2019-032


                          山鼎设计股份有限公司
                    关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开的第
三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2018 年度
利润分配预案>的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独
立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司
报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 2,674.48 万元。其中母公
司实现净利润 2,483.84 万元，减去提取法定公积金 248.38 万元，加上 2018 年初
未分配利润 10,918.38 万元，减去 2018 年分配 2017 年度现金股利 1,497.60 万元，
截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润总额为 11,656.24 万元，资本公积金
余额为 9,803.06 万元。
    结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来
可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），
不转增不送股。
    上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    本预案已经第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，
尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。

                                                     山鼎设计股份有限公司

                                                            董事会
                                                        2019 年 4 月 2 日