山鼎设计股份有限公司独立董事
            关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见



    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 3 月 29 日召开第
三届董事会第四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，我们作为公司的独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下
意见：
一、关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告
审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况
进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普
通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。
    我们同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。
二、关于 2019 年度日常关联交易计划事项的事前认可意见
    公司 2019 年度日常关联交易事项所涉及的事项是公司日常经营产生的必须
事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，有关关联交易不会
对公司的独立性构成影响。
    我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第三届董
事会第四次会议审议。
    （此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议

相关事项的事前认可意见的签字页）




    独立董事（签名）：



    朱波（签名）：



    初永顺（签名）：



    谢军（签名）：




                                                2019 年 3 月 18 日