证券代码：300492             证券简称：山鼎设计         公告编号：2019-029


                          山鼎设计股份有限公司
                关于公司 2019 年度日常关联交易事项的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2019 年度日常关联交易事项>的议
案》，其中董事会审议时关联董事车璐、CHEN LI ANDREW(陈栗)回避表决，此
项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东袁歆、车璐、天津原动力企业管
理咨询有限公司需在股东大会上回避表决。
    二、2019 年度预计日常关联交易
    （一）预计关联租赁情况
    公司 2019 年拟继续租用袁歆位于成都市锦江区天仙桥前街 53-109 号、东顺
城南街 2-20 号流星花园办公楼。租赁面积：721.36 平方米，年租金 57.00 万元（人
民币大写：伍拾柒万元整），租赁期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
2018 年实际发生额：57.00 万元。
    三、关联方关联关系及基本情况
    1、车璐直接持有公司 29.18%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有
限公司间接持有公司 3.52%的股权，合计持有公司 32.70%的股权，现任公司第
三届董事会董事长。
    2、袁歆直接持有公司 28.82%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有
限公司间接持有公司 3.52%的股权，合计持有公司 32.34%的股权。公司于 2018
年 11 月 16 日完成第二届董事会换届选举，袁歆不再担任公司董事职务，但将继
续在公司任职，承担设计及经营管理相关职责。
    3、CHENLIANDREW(陈栗)为公司控股股东、董事长车璐配偶，并任公司
第三届副董事长、总经理，对公司的经营管理具有重大影响。袁歆、车璐、陈栗
通过签署《一致行动人协议》确保了未来在重大事项决策中保持统一。
       袁歆先生、车璐女士及陈栗先生为公司实际控制人。
       四、关联交易目的和对公司的影响
       公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易
价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
也系公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司的持续经营能
力。
       五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
       （一）董事会意见
       公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<2019 年度日常关联交易事
项>的议案》，关联董事车璐、CHENLIANDREW(陈栗)回避表决。
       （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
       公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意此项议案，并同意将议
案提交到董事会进行审议。
       独立董事认为：
       1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
       2、公司关联董事车璐、CHENLIANDREW(陈栗)在审批该议案时回避表决，
本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
       3、公司 2019 年度日常关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。
       （三）监事会意见
       公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2019 年度日常关联交易事
项>的议案》。经核查，监事会认为：公司与关联方袁歆的日常关联交易系公司日
常生产经营的需要，符合相关规定，定价合理。
       六、备查文件：
       1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决
议》；
       2、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届监事会第三次会议决
议》；
    3、独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                山鼎设计股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 2 日