证券代码：300492          证券简称：山鼎设计          公告编码：2019-036



                       山鼎设计股份有限公司

      关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

                          一般风险提示公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。




    山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或者“公司”）拟向淮安市远瞩
投资管理中心（有限合伙）等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%的股份，向宁波永尚企业管理合伙
企业（有限合伙）等3名交易对方发行股份及支付现金购买北京赛普力量教育科
技有限公司3.23%的股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行可转换公司债
券及普通股募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    2019年4月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<山鼎设计
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，具体方案详见公司同日在中
国证监会指定信息披露媒体上发布的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

    根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管的通知》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显
异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

    鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召
开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再
次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述
议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东大会审议批准及中国
证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

    公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                 山鼎设计股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 4 月 8 日