证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-047


                          山鼎设计股份有限公司
                    第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 8 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2019 年 4 月 11 日 11:00 以现场表决的方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、会议由监事会主席张鹏主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次监
事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的编制和审核程
序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届监事会第五次会议决
议》。


    特此公告。




                 山鼎设计股份有限公司

                          监事会

                     2019 年 4 月 12 日