意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

山鼎设计:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见2019-04-12  

						                        山鼎设计股份有限公司独立董事
               关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


   山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 11 日召开第三
届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,我们作为公司的独立董事,在认真阅读了第三届董事会第六次会议的相关会
议资料,并经讨论后对如下事项发表独立意见如下:
   一、关于控股股东、实际控制人为公司向招商银行成都分行综合授信提供担
保的独立意见
   因日常经营周转需要,公司拟向招商银行股份有限公司成都分行(简称“招
商银行成都分行”)申请不超过人民币 1500 万元(大写:壹仟伍佰万元整)的
流动资金综合授信、期限不超过一年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审
批的授信额度为准,具体使用金额将根据实际需求确定。
   上述借款以公司位于成都市锦江区东大街芷泉段 6 号“时代 1 号”办公楼 37
层 11 套房产做抵押担保。同时,公司控股股东、实际控制人袁歆、车璐为该综
合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限与贷款期限一致,公司无需支付对
价,体现了控股股东、实际控制人对公司的支持,有利于公司经营发展的需要,
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。




   (此页以下无正文)
   (此页无正文,为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见的签字页)




   独立董事(签名):

    朱波(签名):



    初永顺(签名):



    谢军(签名):




                                                    2019 年 4 月 11 日