山鼎设计股份有限公司独立董事
               关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


   山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第三
届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第六次会议的相关会
议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
   一、关于控股股东、实际控制人为公司向招商银行成都分行综合授信提供担
保的独立意见
   因日常经营周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行（简称“招
商银行成都分行”）申请不超过人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的
流动资金综合授信、期限不超过一年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审
批的授信额度为准，具体使用金额将根据实际需求确定。
   上述借款以公司位于成都市锦江区东大街芷泉段 6 号“时代 1 号”办公楼 37
层 11 套房产做抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人袁歆、车璐为该综
合授信无偿提供连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，公司无需支付对
价，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。




   （此页以下无正文）
   （此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见的签字页）




   独立董事（签名）：

    朱波（签名）：



    初永顺（签名）：



    谢军（签名）：




                                                    2019 年 4 月 11 日