证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-046


                          山鼎设计股份有限公司
                    第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知已于 2019 年 4 月 8 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于 2019 年 4 月 11 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长车璐主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》
    公司《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向招商银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款人
民币 1500 万元的议案》
    因日常经营周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过
人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的流动资金综合授信、期限不超过
一年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金
额将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
    同时，公司董事会授权董事长车璐办理上述借款及担保事宜，并签署有关合
同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等
事宜。
    《关于向招商银行成都分行申请综合授信的公告》及公司独立董事发表的意
见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事车璐、陈栗作为关联董事
已回避表决。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决
议》；
    2、经独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                   山鼎设计股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 4 月 12 日