证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-070


                         山鼎设计股份有限公司
                    第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2019 年 7 月 23 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。
    2、会议于 2019 年 7 月 26 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开，采取现
场投票的方式进行表决。
    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、会议由监事会主席张鹏先生主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本
次监事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
    监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司同日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决
    议》。
   特此公告。

                                                    山鼎设计股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2019 年 7 月 26 日