证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-071


                          山鼎设计股份有限公司
                    第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知已于 2019 年 8 月 5 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包

括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2019 年 8 月 8 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由副董事长陈栗主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般
企业财务报表格式进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，
提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司
财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益

的情况。因此，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公
告。
    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加财务投资收益，同意公

司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，期
限为自公司第三届董事会第九次会议决议之日起 12 个月有效。在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投
资决策权并签署相关文件。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公
告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  山鼎设计股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2019 年 8 月 9 日