证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-081


                          山鼎设计股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于 2019 年 8 月
16 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2019 年 8 月 26 日 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长车璐主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年半年度报告及摘要>的议案》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《2019 年半年度报告及摘要》具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公
告。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定
进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质
量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董

事会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公
告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  山鼎设计股份有限公司

                                                         董事会
                                                     2019 年 8 月 28 日