证券代码：300492            证券简称：山鼎设计         公告编号：2019-111



                            山鼎设计股份有限公司
                     关于部分董事辞职及补选董事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关于部分董事辞职的情况
    山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事车璐、
文学军、肖斌，独立董事初永顺、谢军的书面辞职报告（原定任期为 2018 年 11
月 16 日至 2021 年 11 月 15 日）。

    因公司控制权发生了变更，为公司治理的需要，公司董事长车璐申请辞去公
司董事及董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务；公司董事文学军申请辞去
公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将继续担任公司其他职务；公司
董事肖斌申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披
露之日，车璐持有公司股份 18,214,448 股，占公司总股本的 21.90%；文学军持

有公司股份 2,925,000 股，占公司总股本的 3.52%；肖斌未持有公司股份。
    公司独立董事初永顺、谢军（其中谢军为会计专业人士）申请辞去公司第三
届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。初永顺、谢军辞职后，均不再
担任公司任何职务。截至本公告披露之日，初永顺、谢军均未持有公司股份。
    车璐、文学军辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及规章制度
有关上市公司离任董监高减持股份的规定。
    上述董事的辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。在辞职报告尚未
生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
    公司及公司董事会对车璐、文学军、肖斌、初永顺、谢军在担任公司董事期

间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、关于拟补选董事的情况
    2019 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名
公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立

董事候选人的议案》，经控股股东华图宏阳投资有限公司提名，董事会提名委员
会对候选人进行资格审核，董事会同意提名吴正杲、易晓英、肖德伦为公司第三
届董事会非独立董事候选人，谭巧云、李兴敏为公司第三届董事会独立董事候选
人（简历及基本情况请见附件，其中谭巧云为会计专业人士），任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了

同意的独立意见。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的相关公告。




    特此公告。




                                                   山鼎设计股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 12 月 3 日
附件：
                           山鼎设计股份有限公司
                        第三届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历
    1、吴正杲先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。2006年8月至2009年10月任德勤华永
会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009年11月至2015年11月任北京华图宏阳
教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015年12月至今任容和投资管理有限公

司总裁。
    吴正杲先生具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前，吴正杲先生未
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、易晓英女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013年7月至
2015年8月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015年9月至2017年8月任中
车石家庄车辆有限公司财务部长；2017年9月至2018年9月任石家庄中车轨道交通
装备有限公司副总经理兼财务总监；2018年9月至2019年1月任北京华图宏阳教育
文化发展股份有限公司财务副总监；2019年1月至今任北京华图宏阳教育文化发
展股份有限公司财务总监。
    易晓英女士具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前，易晓英女士未
持有公司股份，与公司实际控制人易定宏为兄妹关系；除此之外，与其他持有公

司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执
行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、肖德伦先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年12月入伍，2008年2月至2010年9月任海军某基地宣传科长；2010年9月至
2013年6月任海军南海舰队政治部新闻办主任；2013年6月至2017年6月任海军政
治部网络期刊处处长；2017年6月至2019年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份
有限公司董事长办公室主任、公共关系部总监；2019年3月至2019年10月任北京

华图宏阳教育文化发展股份有限公司总裁办主任、董事长办公室主任、公共关系
部总监；2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；2019
年10月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司党委书记、副总裁。
    肖德伦先生具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前，肖德伦先生未
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法

》和《公司章程》规定的任职条件。


    二、独立董事候选人简历
    1、谭巧云女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。2003年1月至2012年2月任湖南农业大学审计处处长；2012年3月至

2016年11月任湖南农业大学审计处正处级；2012年11月至2017年12月任北京华图
宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事。
    截至目前，谭巧云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人
。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。同时，因尚未取得上市公司
独立董事资格证书，谭巧云女士将书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深

圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
    2、李兴敏先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1989年7月至1992年8月，任职于黑龙江省大兴安岭塔河林业局，助理工程师；1995
年7月至今，任职于深圳大学；2004年1月至2010年2月任深圳大学副教授；2010
年3月至今任深圳大学教授；2006年9月至2014年12月任深圳大学继续教育学院副
院长；2017年7月至2019年6月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董
事。
    李兴敏先生已取得上市公司独立董事资格证书，具备与其行使职权相适应的
任职条件。截至目前，李兴敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形。