证券代码：300492           证券简称：山鼎设计          公告编号：2019-113



                           山鼎设计股份有限公司
                关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、拟变更公司名称的说明
      山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 召开了第三
届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章

程>的议案》，同意公司将全称由“山鼎设计股份有限公司”变更为“华图山鼎
设计股份有限公司”。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过，
并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司名称变更事宜详情如下：

        内容                     变更前                      变更后

公司名称（中文）      山鼎设计股份有限公司         华图山鼎设计股份有限公司

公司名称（英文）      Cendes CO., LTD.             Huatu Cendes CO., LTD.


      二、拟变更公司名称的原因

      因公司控制权发生了变更，控股股东已变更为华图宏阳投资有限公司，故变
更公司名称。
      三、公司章程的修订
      变更公司名称的同时，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

序号                 修订前                            修订后
        山鼎设计股份有限公司               华图山鼎设计股份有限公司。
  1
        Cendes CO., LTD.章程               Huatu Cendes CO., LTD.章程

        第一条 为维护山鼎设计股份有限      第一条 为维护华图山鼎设计股份
  2     公司（下称“公司”）、股东和债权   有限公司（下称“公司”）、股东和
        人的合法权益，规范公司的组织和     债权人的合法权益，规范公司的组
        行为，……                         织和行为，……
        第四条 公司注册名称：山鼎设计股 第四条 公司注册名称：华图山鼎设
        份有限公司。                     计股份有限公司。
  3
        公司英文名称：Cendes CO., LTD.。 公司英文名称：Huatu Cendes CO.,
                                         LTD.。


      除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

      四、授权事宜
      提请股东大会授权董事会办理本次因变更公司名称及修改《公司章程》而需

进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照工
商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次公司名称变更以
及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法
律约束力。
      五、需要说明的其他事项
      1、上述拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会
审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过。且公司名称变更需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准。
      2、公司证券简称“山鼎设计”、证券代码“300492” 保持不变。
      六、备查文件
      1、第三届董事会第十四次会议决议。




                                                      山鼎设计股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 12 月 3 日