证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2020-009


                       华图山鼎设计股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2020 年 4 月 20 日 9:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》“第四节经营情况
讨论与分析”与“第九节公司治理”等相关部分。
    第三届董事会现任独立董事朱波先生、谭巧云女士、李兴敏先生及 2019 年
离任独立董事初永顺先生、谢军先生分别向董事会递交了《独立董事 2019 年度
述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司 2020
年 4 月 21 日刊登 于中国 证监 会指定 的创 业板信息 披露网 站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会听取了总经理 CHEN LI ANDREW(陈栗)先生所作的《公司 2019
年度总经理工作报告》，认为报告内容真实、客观地反映了 2019 年度公司落实
董事会决议、日常经营管理及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较
健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制
公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对本事项发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    2019 年度，公司实现营业收入 21,373.88 万元，同比下降 1.02%；归属上市
公司股东的净利润 2,109.40 万元，同比下降 21.13%。公司 2019 年度财务决算报
告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计
报告》(天健审【2020】11-76 号)。
    董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日披露的公司
2019 年年度报告“第十一节财务报告”等相关内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
    董事会认为：该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形， 因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次
的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司 2019 年度的股东大会审议。
    具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，同意公司 2019
年度利润分配预案。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2020 年度经营计划与财务预算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司
出具了专项核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募
集资金存放与使用情况审核报告》(天健审【2020】11-77 号)。
    具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作中，遵循独立、
客观、公证、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。
    现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，自 2019 年年度股东大会审
议通过之日起生效。2020 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层
根据 2020 年度审计具体工作量及市场价格水平确定。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可，并获得
全体独立董事的同意。
    具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于<2020 年度日常关联交易事项>的议案》
    因办公需要，公司 2020 年度将继续租赁袁歆持有的物业。董事会认为：公
司与关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，定价合理，符合相关规
定。独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；董事 CHEN LI
ANDREW(陈栗)回避表决。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表
格式（2019 版）的通知》、《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通
知》的要求，变更有关的会计政策，符合相关法律法规及公司实际经营情况，不
存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，同意本次会计政策变
更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于拟变更公司证券简称并修订<公司章程>相应条款的议
案》
    鉴于公司名称已变更，为使公司证券简称与更名后的名称相匹配，公司拟将
证券简称由“山鼎设计”变更为“华图山鼎”，英文简称由“Cendes”变更为“Huatu
Cendes”，证券代码“300492”保持不变。同时，公司拟对《公司章程》中涉及
的相关条款进行修订。
    具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并以特别决议形式审议通
过。
       13、审议通过《关于<召开 2019 年年度股东大会>的议案》
       董事会决定于 2020 年 5 月 11 日（星期一）召开公司 2019 年年度股东大会，
具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公
告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、第三届董事会第十七次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                                   华图山鼎设计股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2020 年 4 月 21 日