证券代码：300492             证券简称：华图山鼎       公告编号：2020-030


                       华图山鼎设计股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知已于 2020 年 7 月 20 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2020 年 7 月 22 日 15:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    为进一步提高募集资金的使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公
司盈利能力，公司全体董事一致同意终止部分募集资金投资项目并将结余募集资
金 2,667.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了
核查意见，具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东
大会，具体内容详见 2020 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                华图山鼎设计股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 7 月 23 日