证券代码：300492                证券简称：华图山鼎      公告编号：2020-031


                         华图山鼎设计股份有限公司
                     第三届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2020 年 7 月 20 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。
    2、会议于 2020 年 7 月 22 日 16:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、会议由监事会主席于洪泽先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流
动资金，符合公司发展的实际情况，有利于降低公司的财务费用及提高募集资金
使用效益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
以及《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司终止部分募集资
金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见 2020 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。


特此公告。




                                      华图山鼎设计股份有限公司
                                               监事会
                                           2020 年 7 月 23 日