证券代码：300492             证券简称：华图山鼎           公告编号：2021-024


                           华图山鼎设计股份有限公司
                       第三届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 监事会会议召开情况


   1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
   2、 会议于 2021 年 8 月 9 日 11:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。
   3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
   4、 会议由监事会主席于洪泽先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
   5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。


       二、 监事会会议审议情况


       审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
       具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、 备查文件


       第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。



             华图山鼎设计股份有限公司

                      监事会

                 2021 年 8 月 10 日